Политика и экономика »
-
В Китае создано удивительное ледяное королевство
Город Харбин – административный центр северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян – стал настоящим ледовым королевством. Ведь именно здесь в эти дни проходит >>>
-
Alibaba Group планирует создать «цифровой Шёлковый путь»
Лидер в сфере электронной торговли Alibaba Group призывает создать «цифровой Шёлковый путь» с целью оказать поддержку среднему и малому бизнесу развивающихся >>>
-
Посол КНР в РФ: 2017 год станет важным периодом углублённого развития отношений России и Китая
В текущем году всесторонние отношения и стратегическое партнерство между двумя странами продолжат углублённо развивать. Ожидается много важных международных событий. Об этом >>>
Бизнес с Китаем »
-
Где в Китае заказать медицинский перевод с китайского на русский или цена хорошего переводчика в Поднебесной?
Общеизвестный факт, что Китай – это мировая фабрика. Здесь производиться абсолютно все – начиная с трусов и генераторов, до ракет и >>>
-
Особенности делового общения с китайцами ч.1
Человек, впервые столкнувшийся с манерой поведения китайцев в быту, часто бывает обескуражен. Тоже происходит и во время деловых переговоров. Вам следует >>>
-
Черты современной бизнес-модели с Китаем ч.2
4. Изучение спроса и заказы под конкретного клиента. Продать продукцию еще перед ее получением – это цель любого продавца. Одно из >>>
Покупки в Китае »
-
Что и где покупать в Китае
Китай – это удивительная и самобытная страна, поэтому она вызывает интерес во всем мире, что вполне закономерно. Древнейшие умения и традиции >>>
-
Поиск товаров в Китае
В действительности перепродажа товаров из Китая выгодное дело, если знать правильных продавцов и особенности китайского рынка. Выбор товаров и производителей в >>>
-
Покупка товаров у китайских поставщиков
На любой товар есть сезон спроса. Например, кондиционеры и купальные принадлежности продаются хорошо с конца весны до начала лета, а обогреватели >>>
Праздники и развлечения »
-
Самые красивые города Китая
Китай – это уникальное государство, которое сумело соединить в себе сразу два архитектурных стиля: небольшие домики с покатыми крышами вместе с >>>
-
Праздники народности Хуэй ч.2
Праздник Ид аль-Адх с арабского переводится как Праздник жертвоприношения или праздник верности и сыновнего уважения. Этот праздничный день отмечается на семидесятый >>>
Главная » Статьи о Китае » Отмывание денег по-китайски схема с пустыми посылками
Отмывание денег по-китайски схема с пустыми посылками
По предварительным данным, практически двенадцать миллиардов долларов было отмыто в процессе легализации денежных средств. Их получили в результате активной работы нелегальных казино. В схеме правоохранительными органами было насчитано около 2700 интернет-сайтов, участвовавших в схеме «пустого пакета». Вообще люди часто придумывают способы обмана казино, и эта одна из многих.
Все гениальное - просто
На самом деле схема проста и в этом состоит ее гениальность. Виртуальные порталы отправляли реальным гражданам пустые посылки, для того чтобы скрыть нелегальный бизнес. В процессе отправки создавалась запись, которая «подтверждала» факт приобретения товара. Полиция города Уси взялась за дело и в скором времени раскрыла эту подпольную схему.
Информационное агентство Синьхуа сообщает, что подобные действия происходят по причине запрета трансзаграничных азартных игр. Для того, чтобы обналичить полученную прибыль, операторы придумывают разнообразные уловки. Уси Гуань, занимающий должность руководителя службы безопасности в Интернете объяснил, что игровые ресурсы, типа таких, которые можно найти на сайте https://narubli.net/, применяют схемы со сторонними поставщиками, чтобы передать свои средства и создать видимость приобретения какого-то товара.
Как работает схема
Мошенническая схема проводилась при помощи провайдеров QR кодов. Именно они осуществляли генерирование кодов для перевода имеющихся средств. Процедура сканирования кода запускает информацию о том, что в одном из несуществующих виртуальных магазинов была проведена покупка. Фиктивные интернет-магазины были созданы на разных платформах.
С целью повышения надежности прикрытия и придания продаже аутентичности, оформлялась доставка продукции. Подобная симуляция доставки несуществующего товара и называется «пустые пакеты». Для них создавались несуществующие номера отслеживания и товарные накладные.
Случайная покупка раскрыла схему
Раскрылось все совершенно случайно. Правоохранительные органы напали на след после обращения к ним покупателя с информацией о интернет-магазине, который не имеет документов, подтверждающих его работу. Обратившись в соответствующие структуры, он помог обнаружить 2700 сайтов, принимающих участие в махинациях.
Кроме того, было задержано сорок мошенников, которые принимали непосредственное участие в подобных махинациях и состояли в трех различных группировках. Они совершили более 600 миллионов транзакций, работая по данной схеме уже четыре года.
Самые читаемые записи за последний час:
19/05/2015 Об особенностях китайского программного обеспечения
04/12/2020 В Китае предложили присваивать гражданам QR-коды с информацией о коронавирусе
10/02/2020 В Китае разработали приложение для проверки наличия контакта с зараженными коронавирусом
05/05/2017 Как устроены игровые автоматы: символы, процент выплат, джек-пот
13/02/2014 Самые известные политические деятели Китая ХХ века
17/06/2021 Ошибки при установке забора
| Комментарии: |
Китай в цифрах …. »
-
8 самых известных блюд китайской кухни
Опубл. Юлия
26/08/2018 - 14:50В Китае масса самых разнообразных достопримечательностей, которые каждый год привлекают на территорию страны миллионы туристов со всего мира. И одной из таких достопримечательностей является китайская >>>
-
В Китае ухудшается качество воздуха
Опубл. Administrator
20/07/2017 - 14:25Министерство окружающей среды Китая вчера опубликовало неутешительную статистику, согласно которой за первые шесть месяцев 2017 года качество воздуха в городах Поднебесной значительно ухудшилось. От загрязнения >>>
-
В Гонконге в 2016 году насчитывалось 60 тысяч мультимиллионеров
Опубл. Administrator
21/04/2017 - 9:45В Гонконге в прошлом году проживало около 60 тысяч мультимиллионеров, чьи активы оцениваются в 10 млн гонконгских долларов и более, что в перерасчёте в американские >>>
-
70% мирового производства съедобных грибов приходится на Китай
Опубл. Administrator
27/02/2017 - 16:42В Китае выращивают свыше 70% от общего мирового объёма производства съедобных грибов. Об этом сообщили на пресс-конференции в Пекине, посвященной Международной ярмарке грибов, которая запланирована >>>
-
В Китае 654 тысячи больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных
Опубл. Administrator
01/12/2016 - 12:34Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, отмечающегося 1 декабря, статистику по заболеваемости ВИЧ/СПИД огласил Центр по профилактике болезней и контролю за очагами их возникновения. Эксперты >>>
Китайские традиции »
-
Как в Китае пьют водку?
Опубл. Юлия
07/09/2018 - 17:16Исторически сложилось, что в Китае никогда ранее не употребляли такие алкогольные напитки, как коньяки, наливки, ликеры, виноградные вина, шампанское. В течение всей истории здесь было >>>
-
Как китайцы относятся к иностранцам
Опубл. Юлия
26/08/2018 - 22:11Отношение жителей Китая к иностранцам меняется ежегодно. Всего пару десятков лет назад иностранный турист на улицах Поднебесной мог стать причиной настоящего столпотворения, например, китайцы могли >>>
Китайские товары »
-
Российские супермаркеты закупают китайскую сельхозпродукцию
Опубл. Administrator
04/04/2017 - 11:17Российские импортёры сельскохозяйственной продукции активно закупают овощи и фрукты в Китае. Ожидается, что объём сделок в ближайшее время достигнет 7,25 млн долларов. Самые читаемые записи >>>
-
Развитие торговли Китая: основные направления 2015 года
Опубл. Юлия
11/02/2015 - 14:49В 2014 году Китайским Министерством торговли был опубликован план развития внешней торговли на 2015 год. Согласно данному плану, внешнеторговый оборот, начиная с 2015 года, должен >>>
-
Преимущества и особенности китайской мебели.
Опубл. Administrator
09/02/2015 - 21:34Китай – страна из списка лидирующих в области производства мебели. Ну а том, каким спросом пользуется Самые читаемые записи за последний час:20/05/2014 Традиции китайского застолья09/09/2014 >>>
Доставка из Китая »
-
3 варианта доставки товара из Китая
Опубл. Vadim N.
15/05/2014 - 17:05В Поднебесной выпускают самую разнообразную продукцию – компьютеры, бытовую технику, автомобили, одежду и т.д. Эта продукция выводится на международный рынок и обладает хорошим спросом. Но >>>
-
Расчет таможенной стоимости товара
Опубл. Vadim N.
13/05/2014 - 17:10Торговые операции с КНР приобретают огромный размах. При этом при доставке грузов из Поднебесной приходится соблюдать большое число формальностей. Чтобы ввезти товар из Поднебесной в >>>
-
Доставка мебели из Китая
Опубл. Vadim N.
09/05/2014 - 14:35Все мебельные компании, занимающиеся оптовыми закупками в Китае, сталкиваются с проблемами доставки мебели от китайского производителя к месту продажи. При доставке мебели из Поднебесной возникает >>>
Общество в Китае »
-
Как иностранец может получить в Китае водительские права
Опубл. Юлия
23/09/2018 - 13:03Многие путешественники уже знают о том, что в Китае довольно опасное дорожное движение. Большинство из туристов по этой причине предпочитают передвигаться по территории Поднебесной на >>>
-
9 вещей, которые не рекомендуется делать в Китае
Опубл. Юлия
07/09/2018 - 17:14Не наслаждайтесь явно комплиментом Некоторые туристы попадают в неоднозначную ситуацию, когда поблагодарив китайца, например, за вкусный обед, в ответ слышит, что на самом деле еда >>>
-
Как выжить на дорогах в Китае
Опубл. Юлия
30/08/2018 - 13:11Культурная революция в Китае вовсе не завершилась, она все еще продолжается, но на китайских дорогах. Произошло обострение классовой ненависти велосипедистов и пешеходов к передвигающимся на >>>
Строительство и недвижимость »
-
Снимаем квартиру в Китае. Часть 2
Опубл. Юлия
31/03/2014 - 11:33- Определитесь с тем, что вам нужно в своей новой съемной квартире. Качество/свежесть ремонта, в том случае если квартира будет не новой, наличие определенной аппаратуры, >>>
-
Снимаем квартиру в Китае
Опубл. Юлия
31/03/2014 - 11:27Количество категорий людей, которые приезжают в Китай, строго ограничено. Как правило, это туристы, бизнесмены или студенты. Есть еще эмигранты и рабочие. И если бизнесмены с >>>
-
Строительство Китая в зарубежном мире
Опубл. Ivan E.
16/02/2014 - 12:39Как известно, Китай самая численная страна, поэтому вопросы недвижимости здесь стоят как нигде остро. Самые читаемые записи за последний час:17/07/2013 Традиционные дома Китая21/12/2012 Новостройки в >>>
